书目详细信息
： 反洗钱:如何应对非法资金流动
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5217-6923-4:CNY69.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱/.(美) 奥拉·塔克著/.Ola M. Tucker/.丁灿译 |
| 出版发行项： | 北京:,中信出版集团:,2024 |
| 载体形态项： | xiv, 286页:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书作者通过全球范围内最新的洗钱案例研究, 解释了当今罪犯使用的一些最常见的洗钱技术, 描述了金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用, 并对金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。该书最后提出建议, 以帮助合规专业人员更好地发现和阻止洗钱。通过这种独特的视角, 一方面可以帮助读者群体对洗钱犯罪过程、常用技术、如何反洗钱等有更好的认识, 从而减少罪犯发现法律漏洞和操纵金融系统所带来的社会危害; 另一方面本书从横向上对诸多国际洗钱案例进行了研究, 纵向上对过去和现在这一犯罪行为变化进行了对比, 是对洗钱犯罪对金融系统影响这一研究主题最新的、专业的补充。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 |
| 中图分类： | D912.281 |
| 个人名称等同： | 塔克 著 |
| 个人名称次要： | 丁灿 译 |
| 记录来源： | CN SCYK 20240425 |