书目详细信息
： 你所不知的金融探头:全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5201-5331-7:CNY79.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 你所不知的金融探头/.何为, 罗勇著 |
| 出版发行项： | 北京:,社会科学文献出版社·群学出版分社:,2019 |
| 载体形态项： | 208页:;+图:;+21cm |
| 丛编项： | 中咨研究系列丛书 |
| 一般附注： | 中国国际工程咨询有限公司资助 |
| 提要文摘： | 本书包括美国金融制裁的法律背景简介、美国金融制裁的政府机构设置简介、金融制裁的具体操作实体、美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景简介、美国反洗钱和反恐怖主义金融的政府设置简介、金融机构违法或犯罪的后果、罚款、“二级制裁”、追究个人责任、名誉损害、同业监督、媒体监督等内容。 |
| 并列题名： | Role of global financial institutions in enforcing U.S. sanctions and AML eng |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 美国 |
| 题名主题： | 金融监管 研究 美国 |
| 中图分类： | D971.222 |
| 中图分类： | F837.121 |
| 个人名称等同： | 罗勇 著 |
| 个人名称等同： | 何为 著 |
| 记录来源： | CN YLT 20200424 |